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洗錢防制法大意[中華郵政專業職(二)／郵局內勤](對應2020考科新制)(題庫全詳解+100%題題詳解)

為了解決郵局營業日的問題，作者成起 這樣論述：

★最新修正法條收錄！ ★題庫全詳解，100%題題解析！ 　　【常見問答】 　　Q1：本書內有包含題庫嗎？ 　　A1：本書除了重點整理以外，還包含精選試題，100%題題詳解。 　　Q2：請問本書是最新的法規嗎？ 　　A2：本書收錄至出版日前之最新法規。 　　【本書適用】 　　這本《洗錢防制法大意》適用於中華郵政職階人員甄試專業職（二）內勤「櫃台業務、外匯櫃台、郵務處理」類科。 　　機會是留給準備好的人，三民輔考出版郵政招考用書多年，已累積豐富的專業經驗，年年改版最新相關考試用書，協助大量考生成功考進中華郵政。在業界，三民輔考幾乎已成為郵政招考用書的代名詞；機會是不等人的，趕快將此書加

入購物車吧！ 　　【考科變動】 　　（一）中華郵政2020年6月公告專業職（二）內勤應試科目變動： 　　1.增列「洗錢防制法大意」，內容包含： 　　（1）洗錢防制法。 　　（2）金融機構防制洗錢辦法。 　　（3）銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法。 　　（4）保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法。 　　註：增列之「洗錢防制法大意」非單獨科目，而是與原專業科目「企業管理大意」合併為一考科：「企業管理大意及洗錢防制法大意」。 　　2.增列「金融科技

知識」，內容包含： 　　（1）金融科技的發展演進。 　　（2）雲端運算。 　　（3）大數據。 　　（4）人工智慧。 　　（5）區塊鏈。 　　（6）生物辨識。 　　（7）支付。 　　（8）保險科技。 　　（9）存貸。 　　（10）募資。 　　（11）金融科技下的投資管理。 　　（12）純網銀與開放銀行。 　　（13）監理科技。 　　（14）資訊安全與風險管理。 　　（15）金融機構的數位轉型。 　　註：增列之「金融科技知識」非單獨科目，而是與原專業科目「郵政三法大意」合併為一考科：「郵政三法大意（含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法）及金融科技知識」。 　　（二）2020年新制實施後的郵政

專業職（二）內勤考試科目： 　　1.筆試：分為共同科目1科及專業科目2科，共3科。 　　．共同科目1科：國文（短文寫作、閱讀測驗）及英文（單選題）。 　　．專業科目2科：企業管理大意及洗錢防制法大意、郵政三法大意（含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法）及金融科技知識。筆試除短文寫作外，均為單選題。 　　2.口試、體能測驗： 　　專業職（二）內勤除郵務處理類科人員採口試及體能測驗外，「櫃台業務、外匯櫃台」二類科人員採口試。 　　口試就下列項目與工作相關之構面及當日繳交資料進行綜合評分： 　　（1）儀態（包括禮貌、態度、舉止等）。 　　（2）語言表達與反應能力（包括聲調、言辭、理解、應變、

溝通等）。 　　（3）才識（包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等）。 　　（4）特質（包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等）。 　　【本書優勢】 　　．沒有法學基礎也能看懂洗錢防制法條文嗎？ 　　．這科真的顧名思義只要讀洗錢防制法，只要準備母法就夠了嗎？ 　　．選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性？ 　　以上關於考生對《洗錢防制法大意》這科所面臨的問題，三民輔考老師都知道，本書將帶您解決困惑，取得高分！ 　　一、依郵局2020年6月公布之新考科內容撰寫 　　本書參酌郵局2020年6月公布的職階人員甄選進用規範所示測驗內容及範圍編寫，除收錄洗錢防制法考試重點外，另將繁複法規內文

加以整理，輔以圖表說明，讓沒有法學基礎的考生也能輕鬆讀懂，加速試題選項判斷，獲取高分絕非夢想。 　　二、收錄重要子法 　　洗錢防制法一科除了母法以外，相關子法眾多，相似概念容易看花眼。本書秉持著要呈現給讀者最新暨蒐羅齊全法規的使命，於第二部分收錄本科重要相關子法共10種，幫助考生查閱學習。擁有本書，幫讀者省去大量蒐羅瑣碎相關法規的時間，讓您把時間花在學習的刀口上。 　　三、精選題庫測驗實力 　　本書第三部分附有精選題庫，依法規主題整理，方便讀者念完馬上進行實測，研讀成果即見真章。透過試題演練即時呈現未讀透的盲點，讓讀者真正掌握致勝關鍵。題庫100%題題詳解，教讀者如何選對選項。即便非法律相

關科系畢業的一般考生，也能輕鬆自學備考。 　　【本次改版修法重點】 　　本書收錄至出版日前之最新法規，改版修法重點包括： 　　1.    洗錢防制法（107.11.07修正公布） 　　（1）律師、公證人、會計師適用本法範圍應與資金籌劃有關。（修正條文第五條） 　　（2）金融機構及指定之非金融事業或人員應以洗錢及資恐風險及業務規模為基礎建立內稽內控制度，並授權訂定該制度相關事項之辦法。（修正條文第六條） 　　（3）免除業務上應保守秘密義務之行為主體包括金融機構、指定之非金融事業或人員、該機構或事業之董事、經理人及職員。（修正條文第九條、第十條及第十七條） 　　（4）指定之非金融事業或人員之

中央目的事業主管機關，對洗錢或資恐高風險國家或地區得採相關防制措施。（修正條文第十一條） 　　（5）洗錢犯罪之成立不以特定犯罪之行為發生在中華民國領域內為必要。（修正條文第十六條） 　　2.    金融機構防制洗錢辦法（107.11.14修正公布） 　　（1）有關辦理臨時性交易應辦理確認客戶身分之規定，現行規定限於新臺幣五十萬元以上之臨時性「通貨」交易，本次修正為包括通貨以外其他新臺幣五十萬元以上之臨時性交易。（修正條文第三條） 　　（2）有關金融機構認定客戶是否為重要政治性職務人士（PEPs）之規定，本次修正參考FATF標準，要求金融機構應運用適當之風險管理機制進行確認，以免金融機構過度仰

賴資料庫。（修正條文第十條） 　　（3）有關疑似洗錢或資恐交易之申報時程，本次修正參照國際做法及FATF標準，要求對於符合監控型態者，應儘速完成檢視，另對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，要求應於簽報專責主管核定後立即申報，申報期限不得逾二個營業日。（修正條文第十五條） 名人推薦 　　【考生上榜心得】郵局專業職（二）內勤上榜生：林奕翔 　　國文和英文：78分 　　企業管理大意：84分 　　郵政三法大意：98分 　　口試成績：91.67 　　三民輔考用書重點整理清晰，準備更輕鬆 　　比較數家補習班後，發現三民櫃台服務人員非常親切，對於各式考試資訊也熱心地作了許多分析，於是選擇三民輔考專門針對

郵局招考出版的考試用書。另外企管用書重點註記也很清晰，且有不同色調，方便快速掌握內容重點。其他科目版面編排清楚易讀，容易記憶和吸收，面對不熟悉的考科，準備起來更加得心應手。 　　確定目標、全力準備，就能短期上榜 　　從開始準備到考試日期，已剩不到30天的時間！我很幸運有支持我的父母能讓我全心全意衝刺考試，一開始準備時，對於考科不熟悉有不少疑問和茫然，但確定好目標、每天踏實實踐讀書計畫，另外選對輔考書籍也很重要，能夠幫助考生聚焦在常考的題目和觀念上，短期就能增強應考實力。對自己一定要有自信，相信自己的選擇，在一個月內考取國營事業不是不可能的！ 　　展現企圖心，口面試順利過關 　　面試時，考官

問了我許多過往的的工作經歷，像是我曾在保險公司實習、家具公司當過搬運工等，他們會問工作感想是什麼？學到了什麼經驗？在口面試前先反覆演練這些問題就能夠比較輕鬆應答。自傳由於有篇幅限制，很多經驗可以簡單提到、不用詳述，等考官看到有興趣自然會提問；最後是確認自己應考的動機、往後可能的生涯規劃，讓他們感受到自己想在郵局上班的企圖心。 　　各科準備方法 　　【國文】將準備重心放在國學常識和考古題的複習。 　　【英文】除了輔考書籍，搭配小本單字書背誦增加單字量、偶爾上英語新聞網站進行閱讀、增強語感。 　　【企業管理大意】企業管理大意的內容非常龐雜，特別準備標籤貼紙，在容易忘記的地方以重點加以註記，並將容

易忘記的理論、曾做錯的題目，用筆記本記下來。 　　【郵政三法大意】考試內容通常更動不大，反覆讀法規、練習題目，熟記負責機關、罰金、罰鍰等重點法條，應該就能拿到不錯的分數。 第一部分　重點整理 第一章　概述 　重點1.　簡述 　重點2.　洗錢前置犯罪 　重點3.　影響 第二章　洗錢防制法 　重點1.　目的與手段 　重點2.　修法沿革 　重點3.　洗錢犯罪之成立 　重點4.　適用對象 　重點5.　相關機制 　重點6.　其他規定 第三章　金融機構之防制洗錢規範 　重點1.　金融機構防制洗錢辦法 　重點2.　銀行業內控內稽制度 第四章　實務常見問答集 　重點1.　中華郵政公司_客戶資料更新問答集

　重點2.　金管會_洗錢防制法及相關規定問答集 　重點3.　行政院_洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 　重點4.　法務部調查局_洗錢案例   第二部分　相關法規 一、洗錢防制法 二、金融機構防制洗錢辦法 三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 四、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 五、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 六、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 七、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 八、重要政治性職務之人與其家庭成員

及有密切關之人範圍認定標準 九、郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項 十、資恐防制法   第三部分　精選題庫 一、洗錢防制法 二、金融機構防制洗錢辦法 三、其他相關法規

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