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洗錢防制法制之研究

為了解決聯 徵中心 警示帳戶 查詢的問題，作者翁士閔 這樣論述：

我國防制洗錢之專法《洗錢防制法》，於1996年公布施行。依本法第1條規定：「為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作，特制定本法。」。由上述定義可見，應以「穩定金融秩序」為核心價值。所以在探討洗錢犯罪前，必先了解我國長期以來是否全無相關穩定金融秩序之規範？在《洗錢防制法》施行之前，我國的金融秩序是否全然雜亂無章？《洗錢防制法》又係如何隨著時代變遷而演進？等問題，進行建制背景之探討。 透由本文對我國歷代穩定金融秩序的歷史沿革，進行探討、檢視，進而得知，中國歷代的統治者，都瞭解到穩定金融秩序的重要性，各朝代的做法及措施，都有當下的時空背景及歷史脈絡

可循。但共通點為，總是在社會發生狀況，影響到國家正常運作時，才想要亡羊補牢。當國力強盛、經濟繁榮時，統治者都難以想像，不穩定的金融秩序，會給江山或社稷帶來危害。但此危害往往不像立竿見影般，如此迅速地讓人察覺，有如溫水煮青蛙，一點一滴侵蝕著國家根基，而不自覺。待出現徵兆時，此時再設法穩定金融秩序，為時已晚，通常都已造成難以彌補的傷害。 時間拉回現代，我國亦是在「國票案」爆發後，才有《洗錢防制法》的誕生。之後陸續發生多件，引起社會民眾高度矚目之重大洗錢案件。因此，監察院亦於2014年提出調查報告，要求行政院檢討改，於上述期間，《洗錢防制法》歷經數次修正，仍未符合社會實際需求。2016年發生兆

豐銀行紐約分行，遭美國重罰1.8億美元的事件，間接促使《洗錢防制法》修正案於同（2016）年三讀通過。 我國雖為亞洲首先制定《洗錢防制法》之先驅，亦為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國之一，卻因法令未與時俱進且防制洗錢犯罪成效不彰，將於2018年面臨APG進行第三輪相互評鑑，其結果對我國之金融活動將有嚴重影響。我國洗錢防制法制究竟出了什麼問題？為何總是發生重大洗錢案件，才迫使政府被動進行修法？為何會落到APG給予我國補考的下場？上揭種種疑問，實有值得深入探究之必要。

電信詐欺犯罪偵查技術之研究-以打擊車手集團為例

為了解決聯 徵中心 警示帳戶 查詢的問題，作者吳孟文 這樣論述：

在網際網路的時代下，電信技術的進步不僅影響社會、經濟層面，也促成犯罪全球化，臺灣過去的詐欺犯罪從傳統的面對面詐欺模式，轉型成不用直接接觸的新興電信詐騙模式，詐欺集團更將詐騙設備與人力移轉至境外經營，直接衝擊各機關查緝電信詐欺犯罪的困難度，也間接造成詐欺案件發生率與民眾財產損失額度屢創新高。近年來，警政署為阻斷詐欺集團金流及降低詐欺案件數量，規劃三次全國同步查緝車手專案－「斬手行動」，各地警察機關從查緝提領詐騙款項的車手開始追查，再溯源至集團幹部與首腦，因此，本研究旨在討論查緝車手是否為打擊詐欺犯罪的重要關鍵，並了解各階層查緝人員在偵辦車手的過程中，有哪些資源、經驗、成果與困境。研究者先以文本

分析方式，對偵辦車手的過程形成基礎概念，再訪談10名具查緝詐欺車手經驗但不同階層單位的查緝人員，探究不同階層的查緝資源、經驗、成果與困境，並探討「斬手行動」的成效。研究發現，各階層查緝詐欺車手的人力與時間緊湊，因此較少能迅速將查緝能量聚焦在向上溯源，因此，建議各階層查緝人員彼此分工合作，加快165平臺資料處理、情資蒐集與數據分析，擴大查緝效果。此外，也建議提升查緝人員的專業技術，並尋求境外合作，形成境內、外共同查緝模式，由詐欺車手溯源至詐欺機房與系統商，而非僅查緝車手集團，才獲得實質的策略成果。