比特幣詐騙的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

ICO黑洞：創新融資瘋狂的背後

為了解決比特幣詐騙的問題，作者肖颯馬金偉 這樣論述：

本書從法律層面分析ICO這一新技術融資途徑的風險和規制，試圖給監管機關、投資者和原生代幣發行方提供法律視角。ICO作為舶來品，在中國迅速生根發芽，有些區塊鏈技術和應用因為ICO獲得了寶貴的激勵，也有假借ICO之名行非法集資之實的例子。本書針對希望深入了解ICO原理、探究ICO中國法律風險的行業從業人員，提供投資者適當性、冷靜期、實用類表格等具體支持，以促進ICO健康發展和穩定前行。 肖颯，北京大成律師事務所總部合夥人。教育背景：清華大學與美國天普大學聯合培養法學碩士、中國人民大學金融管理EMBA。執業領域：金融科技法律服務。項目及案例：某省首例比特幣詐騙案件二審、北京某

知識產權ICO項目清退Token項目、海外某智能貨幣交易所合規專家論證社會任職：中國互聯網金融協會常年法律顧問、國內首家直銷銀行常年法律顧問、國內首家互聯網金融資產交易所常年法律顧問、中國銀行法學研究會理事、中國社會科學院產業金融研究基地特約研究員、全球共享金融100人論壇首批成員。五道口金融學院未央網最佳專欄作者、網貸之家最受歡迎專欄作者，財新、證券時報、新浪財經和鳳凰財經專欄作家馬金偉，中國人民大學法學院碩士研究生。 推薦序一 序二 前言 第0章　貨幣簡史 0.1　貨幣之前 0.2　“金錢”的誕生 0.3　金幣、銀幣，都是硬幣 0.4　一張紙=錢？ 0.5　信用的價值

0.6　數位加密貨幣 第1章　瘋狂的ICO0 1.1　什麼是ICO？ 1.2　ICO的本質 1.3　代幣？代幣！ 1.4　ICO的發展歷程 第2章　我國ICO的法律風險解讀 2.1　ICO的刑事風險 2.2　刑事風險自查思路 2.3　以案說法 第3章　ICO為何風險重重，甚至涉嫌違法？ 3.1　ICO發行中的法律風險 3.2　ICO投資中的法律風險 3.3　ICO協力廠商平臺的法律風險 第4章　ICO監管現狀 4.1　各國ICO監管現狀 4.2　我國ICO監管現狀 第5章　ICO善後——融資者與投資者保全 5.1　停止中的ICO專案，如何緩釋風險？ 5.2　ICO專案停止公告，怎麼

寫？ 5.3　ICO項目清退=“退幣”嗎？ 5.4　ICO二級市場“接盤俠”，如何理性維權？ 5.5　ICO投資者，應理性面對清退 5.6　ICO“月臺人”，到底責任幾何？ 第6章　區塊鏈專案合規融資管道建議 6.1　區塊鏈融資管道與私募 6.2　ICO返場，借鑒《證券法》？ 後記

比特幣詐騙進入發燒排行的影片

區塊鏈金融應用之洗錢防制研究-以虛擬資產為中心

為了解決比特幣詐騙的問題，作者李冠廷 這樣論述：

2018年，FATF修正了40項建議(FATF 40 Recommendations)，將虛擬資產(Virtual asset)納入規範之中，並於2019年發布虛擬資產及虛擬資產服務提供商風險基礎指引(Guidance for a risk-based approach-virtual assets and virtual asset service providers)，欲使用新規定對虛擬資產及相關服務提供商進行更加嚴密的監控。FATF進行規範之修正後，世界各國也逐漸跟上腳步，制定針對虛擬資產活動的監管法規，像是新加坡2019年訂立的「支付服務法」即針對虛擬資產的交易、支付型為設有詳細之監

管規定。2021年6月，我國也正式訂立「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，此法明定虛擬通貨平台業者的各項洗錢防制義務，並詳細的規範各項洗錢防制措施的具體辦理方式。我國新增訂的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」以及修正後的「洗錢防制法」中，大部分的洗錢防制措施已符合FATF建議之標準，但是有少部分項目仍有進步之空間。因此，本文將利用FATF規範及他國之法規與我國之洗錢防制規範進行比較，進而找出值得我國未來能夠學習的虛擬資產監管方針。