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這兩本書分別來自三民輔考 和三民輔考所出版 。
開南大學 人文社會學院法律碩士在職專班 陳炳良所指導 游忠澂的 論虛擬貨幣對法定貨幣之衝擊—以比特幣相關交易法律問題為中心 (2021),提出比特幣洗錢 PTT關鍵因素是什麼,來自於虛擬貨幣、法定貨幣、比特幣、區塊鏈、交易平台、洗錢防制。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 王雲澤的 新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心 (2021),提出因為有 虛擬資產、虛擬通貨、反洗錢、比較研究的重點而找出了 比特幣洗錢 PTT的解答。
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2023導遊領隊實務(二)(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(歷屆試題100%題題詳解)
為了解決比特幣洗錢 PTT 的問題,作者游勇訓 這樣論述:
★由曾任旅行社領隊、經理、總經理,現任聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系的[游勇訓]教授所著。 ★2022年最新修正法條收錄&最新觀光政策及相關資訊補充! ★收錄109~111年導遊領隊歷屆試題,100%題題解析! 【本書適用】 這本《導遊領隊實務(二)》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、
兼差或專職,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業
、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【準備要領】 相較於其他專技或公職考試,導遊領隊的考科並不算多,且內容多為記憶性考題,考生只要願意花時間念,一定念得完,
因為全考選擇題,只要有背過的印象,多半都能做出正確判斷。不論是自修還是補習,建議考生在準備期,一定至少要完整掃過一遍書籍內容。 領隊導遊考古題重覆出現的機率相當高,考前需預留一定比例的時間,反覆演練考古題,若時間足夠,建議分三輪演練,第一、二輪每題都做,第三輪則針對前兩輪發現的弱處補強。並且所有科目書籍都需完整讀過,否則將失去勤作考古題的意義。 導遊領隊考題內容相當廣泛而靈活,時事內容經常出現在考科中,近年國際的時事與熱門的活動皆要特別留意關心!此外近期公告事項或重大變革也都可能入題,多瀏覽相關網站如:衛福部、觀光局、移民署等,皆對答題有相當大的助益! 帶團趴趴走,團員突發事
件層出不窮,隨機應變的能力絕對是導遊領隊人員必備的專業素養。考試中常會出現狀況題,考前多模擬練習,培養自己隨機應變的能力,不論對考試或將來職場上的危機處理,皆有所幫助。 【本書優勢】 .沒有法學基礎也能看懂「發展觀光條例」等法條嗎? .每年法規都有最新修法,哪些條文最重要? .導遊領隊實務(二)法規考得又廣又雜,最常考哪些法條? .選擇題怎麼選才能兼具效率與正確性? 以上關於考生對《導遊領隊實務(二)》這科所面臨的問題,三民輔考都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外
旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 二、使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 三、口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非
法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 四、100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.發展觀光條
例(111.05.18修正公布) (1)基於實務上長期存在於意外事故發生時,後續事故責任釐清爭議及理賠曠日費時等問題,明定旅行業及水域遊憩活動經營者責任保險賠償責任基礎採限額無過失之賠償責任,以及保險給付請求權順位。 (2)至於第53條關於玷辱國家榮譽、妨害善良風俗或詐騙旅客行為之處罰要件,於發展觀光條例58年訂定時已規範,一體適用對象於所有觀光產業(旅行業、旅宿業、觀光遊樂業),本次修正主要係該條罰鍰額度規定自90年修正以來迄未調整,而提案修正提高罰則。 2.旅館業管理規則(110.09.06修正公布) (1)配合發展觀光條例,修正旅館業定義。(修正條文第二條) (2)
簡化申請旅館業登記應檢附之文件。(修正條文第四條) (3)修正旅館營業場所應有空間之設置,依其建築物安全性及整體空間考量,配置旅館事業體所須之設置。(修正條文第六條及現行條文第七條) (4)增訂各縣市政府撤銷及廢止旅館業登記證之事由。(修正條文第六條之一) (5)修正旅館業應投保最低保險金額。(修正條文第九條) (6)增訂旅館業登記證登載營業場所範圍。(修正條文第十四條) (7)增訂旅館業刊登營業住宿廣告,應載明旅館業登記證編號。(修正條文第十八條之一) (8)修正旅館業每日登記住宿旅客資料義務,且應符合個人資料保護法規定。(修正條文第二十三條) (9)規定旅館業營
業場所範圍。(修正條文第二十四條) (10)增訂旅館業之營業支出、固定資產變動等相關統計資料,必須陳報地方主管機關。(修正條文第二十七條之一) (11)刪除旅館業及其從業人員違反本規則,地方主管機關依發展觀光 3.入出國及移民法(111.01.12修正公布) (1)配合人口販運防制法之制定,刪除重複規定。(修正條文第3條、刪除第7章章名、第40條至第46條) (2)增訂國軍人員出國應先經其服務機關核准,及放寬持有我國護照之臺灣地區無戶籍國民入國規定。(修正條文第5條) (3)修正臺灣地區設有戶籍國民在海外出生之子女,入國後得直接申請居留或定居;及放寬無戶籍國民申請在臺
定居之規定。(修正條文第9條及第10條) (4)增訂外國人持憑「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一之有效證件入國後,得免申請外僑居留證。(修正條文第22條) (5)增訂外國人發生職業災害尚在治療中者,其居留原因雖消失,但仍得准予繼續居留,及外籍勞工之聘僱許可經撤銷、廢止時,外僑居留證併同失其效力。(修正條文第31條) (6)修正運輸業者不得搭載未具入國許可證件之乘客,但符合臨時入國(境)許可或前經權責機關同意,不在此限。(修正條文第47條及第48條) (7)增訂未經依法設立之移民業務機構,不得散布、播送或刊登移民業務廣告。(修正條文第56條) (8)修正明定從事
跨國(境)婚姻媒合業務者,以財團法人及非營利社團法人經入出國及移民署許可者為限。(修正條文第58條) (9)修正入出國及移民署人員查察外來人口之事由,非僅限於虛偽結婚或收養之親屬關係規定。(修正條文第70條) (10)增訂入出國及移民署人員執行人口販運犯罪案件調查職務時,得視同司法警察官或司法警察。(修正條文第89條) 4.外幣收兌處設置及管理辦法(111.01.26修正公布) 「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定,嗣後歷經十三次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering;APG)評鑑建議,提升防
制洗錢及打擊資恐成效,並強化外幣收兌處之管理,爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,其修正要點如下: (1)收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。(修正條文第三條) (2)增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件,於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。(修正條文第四條及第十三條) (3)增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時,應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明,以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時,應向臺灣銀行申請變更。(修正條文第五條) (4)修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照,以取代原識別標示。(修正條文第六條)
(5)修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事,並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形,通知其限期改善。(修正條文第九條) (6)整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施: A.增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易,應辦理申報。(修正條文第十條) B.增訂應辦理強化客戶審查措施之情形,並修正應婉拒交易之相關事項。(修正條文第十一條) C.修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊,以及免除業務保密義務。(修正條文第十二條) (7)增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序,
並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。(修正條文第十四條及第十五條) (8)增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務,準用本辦法之規定。(修正條文第十六條) 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分 .導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【
導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗。
論虛擬貨幣對法定貨幣之衝擊—以比特幣相關交易法律問題為中心
為了解決比特幣洗錢 PTT 的問題,作者游忠澂 這樣論述:
自古以來,因應商業交易需求,開始貨幣使用,而歷史上各個時代的政府,因為打仗或本身貪污腐敗,導致國庫虧空,政府都是利用比較隱晦的方式,重新發行新貨幣來徵收所謂的鑄幣稅。在金本位崩潰,貨幣超發造成通貨膨脹的情況變本加厲,經過2008美國次貸風暴,而後以區塊鏈為底層技術的虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)橫空出世,在網路上形成一個新形態的支付工具,已造成法定貨幣的衝擊,比特幣的出現是欲做一個不受政府控制,且不因超發造成貶值的貨幣,保障民眾的財富不被貶值,目前流通數量逐年攀升,但也造成許多問題,例如犯罪集團不法所得藉以洗錢,吸金,但也為民眾提供一個便利的支付系統,尤其是到外國工作的移工,常來自落後偏遠
無銀行的地區,使他們方便匯款回家且節省匯款手續費。當前比特幣交易平台交易家數與交易量直線上升,產生相關民刑事問題,消費糾紛時有所聞,各國政府對於比特幣的貨幣定義、法律定性、交易平台監理、課稅、洗錢防制等相關問題,也漸漸有相應的法律規範,而在交易平台與消費者間,也產生許多的法律爭議,此為本文探討的重點。
2023[導遊+領隊]二合一套書(華語導遊/華語領隊/外語導遊/外語領隊)(贈導遊領隊小法典)
為了解決比特幣洗錢 PTT 的問題,作者三民補習班名師群 這樣論述:
★套書內含:導遊領隊實務(一)+導遊領隊實務(二)+觀光資源概要! ★各書依考選部公告之命題大綱與近年出題趨勢編寫而成! ★各書收錄歷屆試題100%題題詳解! ★套書附贈導遊領隊小法典,隨時讀、輕鬆背! 【適用對象】 這套《[導遊+領隊]二合一套書》適用於專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試(華語導遊、華語領隊、外語導遊、外語領隊)。 【考試資訊及報考利多】 這是份適合喜愛接觸人群、熱愛可以到處行走的工作,不管是新鮮人、中年轉業,或是新住民靠語言優勢在台帶團,都是值得先入手的一張證照。領隊導遊可加入旅行社或私人帶團、兼差或專職
,讓遊客在旅行中展現開心滿足的笑顏,除了獲得收入也能感受帶團的成就感。 華語導遊、華語領隊考試只考三科,且全為50題選擇題型,考試採及格制,三科平均達60分即可考取。已領有外語或華語導遊或領隊考試及格證書者,若想再報考其他語系的導遊、領隊考試,筆試科目只需考「外國語」一科,提供民眾更多彈性和執業機會,特別是「新住民」在外語導遊證照之取得上擁有先天的語言優勢,更適合報考有提供14國外國語(英、日、法、德、西班牙、韓、泰、阿拉伯、俄、義大利、越南、印尼、馬來、土耳其)選擇的外語導遊! ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 【工作內容】 (一)導遊 接送團員出入境作業、飲食住宿
的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理、團員各式服務(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團員安全事項宣導。 (二)領隊 出發前簡報作業、團員出入境動線領導、飲食住宿的安排與確認、旅遊景點導覽、地理人文的專業解說、突發事件的處理及團員各式服務、團員安全事項宣導、旅行中之相關服務作業(房間與座位之安排、外幣兌換、額外旅遊之安排、購物服務)、團體結束後相關作業及製作(預支報告表、團體報告表、旅客調查表)。 【套書有什麼】EAN:4711100554831 ◎《導遊領隊實務(一)》2022/09 ◎《導遊領隊實務(二)》2022/0
9 ◎《觀光資源概要》2022/09 ◎ 贈:《導遊領隊小法典》2021/08 ※套書出版日期為上架日,實際出版日以各單書為準※ 【套書內容】 一、導遊領隊實務(一) (一)最新資訊摘要 準備考試最怕考出書本外的時事考題!考題與時俱進,資料當然要隨之更新。讀者應對新命題範圍有敏銳度,才能將寶貴時間花到刀口上。本書貼心替讀者收錄重要資料更新,補充相關時事「新」聞,從10篇國內外大小事,掌握常見的時事命題。 (二)主題觀念速記 導遊領隊的範圍駁雜而難精,理論與實務必須面面俱到。因此,本書針對命題大綱、觀光發展政策、相關制度等,將最核心的觀念整合成各個主題。主題
式編排+常考內容彙整,務求讓讀者輕鬆讀、容易懂,看完一遍分數就到手。 (三)精簡圖表易讀 複雜內容化繁為簡,文字條列說明,重點輔以表格整理,重要觀念輕鬆釐清,考點一目瞭然,按部就班,輕鬆考取專業證照! (四)最新試題詳解 書末收錄106~111年導遊及領隊人員考試試題共12份,總計660題,所有題目皆有詳盡解析,輕鬆掌握出題意涵,有如名師親臨指導解惑,妥善規劃時間,循序漸進準備,面對導遊領隊證照考試必能輕鬆破關! 二、導遊領隊實務(二) (一)統整常考法條規定 本書第一部分統整「觀光行政與法規、出入境相關法規、外匯常識、民法與國外旅遊定型化契約、兩岸關係相關法規、
兩岸現況」常考重點,重要觀念使用表格整理,最新修法內容採用特殊元件標示,深入淺出,即便非法律系的一般讀者也能在作者的引導下循序漸進,建構完整的觀念。 (二)使用圖表增加易讀性 單從法條文字逐字記憶有時太過冗長繁複,化條文為體系表可幫助大腦進行長期記憶,幫助減輕記憶的辛苦。每讀完一段落就進行一次圖像式整理,就能記憶比自己想像的還要深刻。並收錄相關試題於各章重點整理後,研讀完即可驗收學習成果,有效提升考試實力。 (三)口訣、雙色加強記憶 內文裡艱深的法律條款使用「口訣」加以記憶,將拗口的法律觀念用口語白話解釋,用更貼近生活口語的方式記憶內容,縱使非法律系的考生也能輕鬆讀懂。本書採雙
色印刷,答題關鍵字以藍色標記,利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使瑣碎的法規條文,在讀者腦海中更見清晰。 (四)100%題題詳解考古題 第二部分歷屆試題詳解,收錄109~111年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題共6份,100%題題詳解。讀者可透過演練考古題來檢驗自身實力,不明白處可研讀解析進行強化,熟能生巧,當練習到對題目有題感時,代表對法條的直覺越來越精準,即便非法律相關科系畢業,也能輕鬆自學備考。 三、觀光資源概要 (一)七大重點精華濃縮,取證絕非難事! 《觀光資源概要》由導遊領隊的考照名師游勇訓擔任作者,精心編寫。
全書依據考選部公告之命題大綱,統整歷年出題趨勢而成,內容包括:觀光資源概說、臺灣歷史、臺灣地理、臺灣觀光資源、中國歷史、世界歷史、世界地理等七大篇目,引領讀者在最短的時間內,以最少的力氣,捕獲最關鍵的考點,強取勝機,金榜題名! (二)最新觀光資訊不錯漏,輕鬆取分! 準備考試最怕讀到舊資料、舊法規,尤其考題與時俱進,近年常以國際時事入題,觀光相關時事資料當然更要與時俱進。諸如國外重要觀光資訊、台灣觀光資源現況、全球票選最佳潛水目的地等,本書皆為讀者摘要匯整,絕不讓您錯失任何得分機會! (三)雙色印刷+關鍵字標示+大量表格圖示=高效率快速學習! 本書彙總觀光資源概要龐雜的內容,以大
量的表格圖示歸納呈現,化繁為簡,讓讀者有效利用大腦的記憶體,再輔以關鍵字亮眼藍色醒目標示,為讀者抓出考試重點,並利用黑白藍三種色調,進行系統性學習。多一種顏色,多一道區隔,就是要使重點一目瞭然,在讀者腦海中建立清晰印象,看了就忘不掉! (四)實力檢測,超過200道考古題觀摩,助您一臂之力! 本書重要主題單元之結尾均附有相關類別的「考古題觀摩」,讀者在研讀完內容後即刻進行模擬測驗,可以熟悉題型與出題方向,強化考試重點的記憶,同時還可以找出自己未讀通透之處,即刻補強,隨時保持最佳狀態。 (五)收錄111年最新試題&詳解,名師解題助搶分! 本書「最新試題詳解」,收錄了111年
導遊與領隊(華語、外語)觀光資源概要試題,題題皆由老師親解,以深入淺出的詳盡說明,精闢解析考點與破題方向,讓讀者能即刻洞悉考試題型及趨勢,全面提升戰力值。知敵方能制敵,讓此150道考古題成為讀者取得證照的墊腳磚,成功達標! 【獨家附贈】 套書附贈《導遊領隊小法典》,由三民輔考權威名師群依據考選部最新年度命題大綱,並依最新時事修訂及歷年考試重要考點編寫而成,包括觀光、旅行業管理、入出境相關法規、洗錢防制法、外匯收支或交易申報、兩岸關係相關法規等核心焦點,讓你擁有專業知識同時具備實務技能! 【考生上榜心得】:上榜生:張吉人 .導遊實務(一):84分 .導遊實務(二):72分
.導遊觀光資源概要:60分 .領隊實務(一):86分 .領隊實務(二):82分 .領隊觀光資源概要:46分 分享各科準備方法 【導遊領隊實務(一)】這科因為是選擇題的關係,答案都在題目中,只要把講義重複讀熟,再進一步練習些考古題就可以了,只要看到題目心裡有過印象都不難寫。 【導遊領隊實務(二)】這科都是法規法條,比較生硬一點,屬於背多分型的。法條重點只要反覆背熟就可以拿到比較高的成績,這科我花了最多的時間,大約50%的讀書進度都在這裡。 【導遊領隊觀光資源概要】這科準備的範圍太廣,從各地原住民到地理環境都有考到,所以必須靠自己多讀多記,了解一些觀光資源跟習俗
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新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心
為了解決比特幣洗錢 PTT 的問題,作者王雲澤 這樣論述:
近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生,引起包括防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、國際貨幣基金組織(IMF)在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引,供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一,至少可分為兩派。一種以美國為代表,支持交易同時嚴格監理;另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理,這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務,並在2021年制定具體規則,又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產,使法律、法規與FATF建議保持一
致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究,分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容,分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處,歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成,為維持體系完整、避免重複論述,第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程,梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式,及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第
七章基於前述國際組織、他國經驗,分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐,總結該領域洗錢防制共同適用之建議。
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#3.FTX 破產釀信心危機,幣圈擠兌風潮未平息...專家:加密貨幣亂象
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#4.[問卦] 欸NFT根本矛盾吧- Gossiping板 - Disp BBS
文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1641831210. ... robrob99: 比特幣可直接交易大家還是掛交易所啊6F 123.194.136.130 台灣01/11 00:16. 於 disp.cc -
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有網友反嗆他台灣AV拍得爛沒人看,結果他驚曝這些影片根本不靠觀眾收入,而是洗錢用的! 生活. 2023/03/27 09:28 ... 於 tw.nextapple.com -
#6.虛擬貨幣洗錢!詐騙集團半年洗3.8億贓款-民視新聞 - YouTube
民視快新聞】 洗錢 新趨勢!一名黃姓主嫌,夥同兩名友人成立詐騙水房,警方調查發現,他們收受詐騙集團贓款後,將贓款以 比特幣 、泰達幣等虛擬貨幣, ... 於 www.youtube.com -
#7.[問卦] 有人會比特幣洗錢實務嗎? - PTT評價
講虛擬幣就一堆人出來說匿名、洗錢方便、去中心化真的有洗過嗎? 我表舅要贊助他兒子600萬頭期款今年贈與額度已經用完了小兒子看看低能卡就說用比特幣匯. 於 ptt.reviews -
#8.悲劇了!出清86 顆比特幣想大賺一筆,卻讓價格直接跳水腰斬
手握86 顆最近大漲的比特幣就一定能賺大錢嗎?原本價值1 萬5 千美元的比特幣,為什麼卻變成6 千美元成交?原因就在於他選錯了交易所。 於 technews.tw -
#9.Re: [問卦] 有人會比特幣洗錢實務嗎? - 看板Gossiping
最後買比特幣是啥白癡建議要也是買USDT或USDC之類的穩定幣吧轉手花個半天比特幣暴漲就算了暴跌找誰哭哭推文有些解法可能可行但是600萬贈與稅60萬說多 ... 於 www.pttweb.cc -
#10.[新聞] 全台24台比特幣ATM涉洗錢防制? 金管會- digicurrency
金管會「限期改善、最高罰千萬」 比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具引朝野立委關注, ... 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1642839073. 於 pttdigit.com -
#11.比特幣詐騙ptt - SCAFE.org
杭州上城警方解密“比特幣。 揭秘比特币(虚拟货币)七大骗局!|洗钱|骗子_网易订阅; 全台首例!「比特幣提款機BTM」成洗錢工具負責人爽抽詐騙。 於 bv.scafe.org -
#12.虛擬貨幣Ptt - Cinesium
幣安BinanceFTXMAX交易所買比特幣比較比特幣放貸一名網友在PTT八卦板發文透露隨著 ... 金管會緊防虛擬通貨洗錢跨國平台也需完成法遵聲明台灣金管會在2021 年9 月30 日. 於 www.cinesium.fr -
#13.[新聞] 交易所洗錢3000萬被逮!詐騙集團收購人
詐騙集團收購人頭帳戶,贓款轉USDT、走OTC套現動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體(比特幣, 加密貨幣) Home 數據報告台灣台灣|交易所洗錢3,000萬被逮! 於 www.ptt.cc -
#14.別傻傻當「韭菜」!投資加密貨幣,三招自保 - 天下雜誌
ICO-代幣-比特幣-以太幣-直銷-詐騙-區 投資加密貨幣一年多的陳奕天,從白皮書、程式碼和社群活躍度,判斷ICO值不值得投資。圖片來源:鍾士為. 於 www.cw.com.tw -
#15.5天從10萬狂翻1000萬!神人投資法大公開網推爆:真的強
1名網友在PTT發文,指他透過「Luna幣」投資,5天就將10萬翻到1000萬,平常只做技術派的價格區間獲取、跟隨趨勢賺錢,雖然這次較前一次獲利金額較小, ... 於 wantrich.chinatimes.com -
#16.2023 虛擬貨幣怎麼玩?用台幣投資虛擬貨幣入門懶人包(PTT ...
接下來就是購買虛擬貨幣了,主流的比特幣、以太幣大家都聽過,大家或許 ... 實名制認證」,這是為了全世界防洗錢與詐騙規範需要,所以在註冊過程中, ... 於 applealmond.com -
#17.臺北關中文版網站
比特 犬已經公告為管制輸入犬種,臺北關籲請民眾切勿違規輸入,以免受罰 ... Created with Highcharts 7.1.2 年/月 新臺幣億元 進口 出口 22/03 22/05 22/07 22/09 ... 於 taipei.customs.gov.tw -
#18.2023 Binance 幣安詐騙手法解析及PTT 網友經驗!看看是否遇 ...
因為是場外交易,商家所要售出的加密貨幣不會真正進入交易所,因此幣安也無法替用戶審核商家的USDT,有些用戶就會因此購買到來源有問題的USDT(洗錢、詐騙 ... 於 earning.tw -
#19.[新聞] 幣安、趙長鵬遭CFTC起訴比特幣應聲挫- stock - PTT職涯區
原文標題: 幣安、趙長鵬遭CFTC起訴比特幣應聲挫原文連結: ... 驗證訊息,然而幣安並未監督此事,亦未執行防止恐怖主義融資和防止洗錢活動的義務。 於 pttcareer.com -
#20.BitoPro 幣託交易所安全嗎?詐騙?評價PTT手續費、入金
臺灣比特幣龍頭平臺:幣託集團旗下的幣託BitoPro交易所,直接刷臉註冊審核 ... 受監管情況, 遵循金管會「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資 ... 於 heywakeup.com.tw -
#21.區塊客- 全球中文區塊鏈加密幣資訊網站- 區塊客
「區塊客」於2017 年4 月正式成立,旨在廣泛整理全球區塊鏈資訊,增進全球中文閱聽眾及投資人對區塊鏈趨勢的了解。區塊客積極蒐羅並傳遞全球區塊鏈與加密貨幣的第一手 ... 於 blockcast.it -
#22.Ptt 幣用途
詳解Solana 生態系與相關幣種【FTX 交易所】FTT 平台幣完整介紹、3大投資 ... 令市值最大比特幣價格暴跌65 並稱,比特幣除了洗錢外沒有明顯用途,價值 ... 於 363428792.jussirainio.fi -
#23.買外幣ptt
... 若是在ace購買比特幣約兩百萬台幣,轉至幣安一段時間後增值至八百萬,要節稅的話哪種選擇會比較好轉成美金匯入外幣帳戶(外幣ptt 美金定存好嗎外幣 ... 於 izobus.masterbimunical.it -
#24.【熱門新聞】近日PTT爆紅,神操作5天本金10萬變1000萬的幣 ...
原PO作者表明自己對Luna這幣種並不熟悉也不了解,單純只做技術分析去獲取利差,跟著趨勢賺錢。 很多資深的交易者,都是不靠新聞消息面而靠這種方式嚴謹 ... 於 cryptonews.com.tw -
#25.淺論比特幣在民事法律上之定性 - 司法新聲
一、比特幣應非法律上的「貨幣」:. 二、比特幣應非「有價證券」: ... 特幣洗錢),但民事案件則為數甚少, ... 論壇PTT 上發廢文,也能拿到P 幣充. 於 ja.lawbank.com.tw -
#26.最新趨勢觀測站- 虛擬貨幣洗錢ptt的推薦與評價,PTT、DCARD
虛擬貨幣洗錢ptt 在Bitcoin 比特幣中文社團| PTT的DigiCurrency竟然有138人的評價; 虛擬貨幣洗錢ptt 在Bitcoin 比特幣中文社團| PTT的DigiCurrency竟然有138人的評價; 虛擬 ... 於 news.mediatagtw.com -
#27.比特幣詐騙ptt
多多在留言區表示,自己主要是靠比特幣(BTC)投資賺錢。 比特币网络钓鱼网络钓鱼诈骗包。 除了之前流行的按摩買點數詐騙,現在又出現這種詐騙,純分享讓 ... 於 cg.longmeitang.net -
#28.Fw: [新聞] 詐騙集團車手利用比特幣洗錢- 看板money - PTT職涯區
[本文轉錄自Gossiping 看板#1NAf7d0x ] 作者: deepdish (Keep The Faith) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 詐騙集團車手利用比特幣洗錢時間: Thu May 5 08:20:52 2016 1. 於 pttcareers.com -
#29.比特幣交易平台BTC-e因幫勒索軟體、駭客 - iThome
BTC-e因協助犯罪活動從事洗錢交易被重罰1.1億美元,創辦人也是俄羅斯駭客Alexander Vinnik已在希臘被捕,目前BTC-e以維護的名義關閉。 . 圖片來源: BTC-e. 於 www.ithome.com.tw -
#30.加密貨幣賺錢PTT-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭
心得小結: 虛擬貨幣讓我嚐過一次又一次賺錢的感覺,好多次,一天都賺1000美元以上,這對於許多人來說或許是零頭,但對我來說就是生活費,就是不必 ... Bitcoin 比特幣中文 ... 於 fashion.gotokeyword.com -
#31.Bitcoin 比特幣中文社團| PTT的DigiCurrency竟然有138人
然後後面幾張圖是套在ETH的回測報告,. 完全沒有改參數直接套用而已,. 可以發現這個策略具有穿透性,. 適用於好幾個幣都會賺錢 ... 於 www.facebook.com -
#32.換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉
永遠要記得這是一個賺錢快,賠錢更快的圈子,尤其是你若初入幣圈,在學習 ... 從最簡單的幫你買比特幣,到說服你加入某個投資團隊,或讓知名投資老師 ... 於 www.businessweekly.com.tw -
#33.比特幣洗錢ptt - BTCC 熱門知識
風險提示:數字資產交易是一個新興產業,存在光明前景,但正因為屬於新事物,也蘊含巨大風險。特別是在槓桿交易中,槓桿倍數既同步擴大了盈利也同步放大了風險,請您務必對 ... 於 www.btcc.com -
#34.比特幣投資全書: 專家教你買賣加密貨幣Step by Step - Google 圖書結果
當一個新的區塊被創建時,比特幣網路會自動分發12.5個新的比特幣來獎勵礦工,此過程就稱為挖 ... 因為各國政府對洗錢防制法日益重視,銀行和保險公司越來越注意此項審查。 於 books.google.com.tw -
#35.比特幣致富ptt
“其实我卖房跟玩比特币之间没什么关系。 比特幣富豪作者:班.梅立克出版社:高寶副标题:洗錢、豪賭、黑市交易、一夕暴富,顛覆世界的加密貨幣致富秘辛译 ... 於 foto-dve-lesbi.lamwebgiare.net -
#36.日幣匯率日幣匯率比較 - 比率網
提供台灣各家銀行台幣兌換日幣匯率比較及日幣歷史匯率走勢圖,方便你快速找出兌換 ... Coinbase交易所BTC╱USD交易對跌至26525美元,為3月17日以來的最低點;比特幣最近 ... 於 www.findrate.tw -
#37.區塊鏈投資NFT/虛擬貨幣懶人包! - 依武享生活
在台灣,隨著加密貨幣產業發展,現在投資比特幣、以太幣也已經簡單許多。 本篇幫大家彙整加密貨幣相關知識及ptt/dcard網友們推薦的台灣加密貨幣交易所,並將2022加密貨幣 ... 於 yiwu.com.tw -
#38.虛擬貨幣ptt
[新聞] 中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發. ... 虛擬貨幣ptt區塊鏈比特幣是什麼加密貨幣交易所NFTsFTX以太坊和以太幣股票dex智能合約槓桿web3穩定幣 ... 於 by.bigband-play-along.net -
#39.理財周刊 第1116期 2022/01/14 - 第 34 頁 - Google 圖書結果
利用自然語言處理技術,搭配完整的全球反洗錢資料透過 AI 人工智能進行交叉比庫台大資工研究所畢業的歐曜璋於 2012 年進入幣圈,當時比特幣仍遠低於一百美元。 於 books.google.com.tw -
#40.上線6個月幣竟BITGIN 成為全台首家完成金管會「洗錢防制 ...
此外,幣竟BITGIN 交易所在上線初期就加入「比特幣及虛擬通貨發展協會」與「台灣區塊鏈大聯盟」,積極在虛擬通貨法規面上與各大專家溝通,並與國內知名金融科技法律 ... 於 www.storm.mg -
#41.16年內將300萬本金變成230億,日本神級操盤手給散戶的忠告
2016 年12 月,cis 稱買了200 萬股電子電器巨頭東芝的股票,東芝股價扶搖直上。 ☆2018年適逢比特幣跌價潮,他巧妙利用比特幣交易所伺服器的漏洞,趁貶值時大量買入自動 ... 於 money.udn.com -
#42.5天從10萬變1000萬神人投資策略大公開 - 工商時報
1名網友在PTT發文,指他透過「Luna幣」投資,5天就將10萬翻到1000萬,平常只做技術派的價格區間獲取、跟隨趨勢賺錢,雖然這次較前一次獲利金額較小, ... 於 ctee.com.tw -
#43.三方詐騙
比特幣 交易- 你不可不防範的三方詐騙! ... 變成消費主流,卻有不肖第三方支付淪為洗錢集團共犯,不僅同流合污,還在有詐欺被害人報警後,幫忙製作 . 於 deanmono.org.uk -
#44.POTENT 價格(PTT) - 線上聊天和TWD 兌換器- 幣安 - Binance
2023-03-24 - 今天PTT 的即時價格是每(PTT/TWD) NT$0.0474333,當前市值為NT$0 TWD。24 小時交易量 ... Bitcoin. BTC. $27,452.61. -2.61%. Ethereum price. Ethereum. 於 www.binance.com -
#45.華爾街日報中文網_突發新聞,商業,經濟,金融,財經,國際 ...
回顧:美國參議員向幣安施壓,針對美國用戶、財務、反洗錢控制等問題 · 加密貨幣創業者孫宇晨遭美國SEC起訴 ... MicroStrategy搶購更多比特幣,償還Silvergate貸款. 於 cn.wsj.com -
#46.虛擬貨幣詐騙如何分辨?教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法
電動車大廠特斯拉宣佈購買15億美元的比特幣後,讓比特幣熱潮持續升高,許多人對投資比特幣躍躍欲試,但又擔心投資虛擬貨幣會被詐騙,該如何分辨並避開 ... 於 rich01.com -
#47.[新聞] 幫買泰達幣法律系高材生誤替詐騙集團洗 - MYPTT
警方指出,泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣,和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣, ... 泰達幣洗錢賺智商稅專家怎麼看-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 myptt.cc -
#48.比特幣洗錢PTT,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價
發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:54.164.134.34(美國)※文章網址: ...,標題[新聞]專治比特幣洗錢,比特幣交易監控平台...融資後Elliptic會給金融機構以及執法機構提供針對 ... 於 igotojapan.com -
#49.[閒聊] 比特幣洗錢 - PTT 熱門文章Hito
最近半年比特幣飆漲的原因很多人說是因為中國人要把人民幣洗錢洗到國外一直用人民幣買比特幣所以推升了比特幣的價格真有這樣的事嗎?交易是有買有賣才會成交如果很多 ... 於 ptthito.com