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國立臺灣大學 法律學研究所 楊岳平所指導 李建德的 加密貨幣之洗錢防制研究 （2017），提出一個月轉帳多少會被查關鍵因素是什麼，來自於加密貨幣、虛擬貨幣、區塊鏈、金融科技、洗錢防制、FATF、風險基礎方法、化名式匿名、國家風險評估、產業風險評估。
而第二篇論文中央警察大學 公共安全研究所 黃惠婷所指導 謝佩縈的 加重詐欺罪之探討 （2016），提出因為有 加重詐欺罪、冒用政府機關或公務員名義、三人以上共同、傳播工具、對公眾散布的重點而找出了 一個月轉帳多少會被查的解答。
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從骰子遊戲到AlphaGo：擲硬幣、AI圍棋、俄羅斯輪盤，生活中處處機率，處處有趣！
為了解決一個月轉帳多少會被查 的問題，作者張天蓉 這樣論述：
確定的世界×隨機的可能×難以預知的未來 天氣預報說降雨機率是60％，撐傘卻碰上大太陽； 某股票三個月後翻倍的機率是67％，你猶豫著是否該買； 滿懷希望地買了好幾張樂透，朋友卻說中獎機率是一億分之一…… 生活中常見的「機率」，你真的了解它嗎？ 【似是而非的答案：機率悖論】 某人去醫院檢查他患上某種疾病的可能性。其結果居然為陽性，把他嚇了一大跳。但是，這種檢查有「1％的假陽性率和1％的假陰性率」。也就是說，在得病的人中做檢查，有1％的人是假陰性，99％的人是真陽性。而在未得病的人中做檢查，有1％的人是假陽性，99％的人是真陰性。於是，某人根據這種解釋，估計他自己得了這種疾病
的可能性（即機率）為99％。 可是，醫生卻告訴他，他在普通人群中被感染的機率只有0.09（9％）左右。這是怎麼回事呢？ 【別相信你的直覺：班佛定律】 美國華盛頓州曾偵破過一個金額高達1億美元的投資詐騙案。嫌犯以創辦高科技的連鎖健身俱樂部為名，籌集了大量資金，並挪用款項來滿足自身享樂。為了掩飾，他們將資金在海外公司和銀行間頻繁轉帳，並且人為做假帳，讓投資者產生生意興隆的錯覺。 所幸當時有一位會計師感覺不對勁，發現這些數據透過不了班佛定律的檢驗。經過了3年的司法調查，終於拆穿了這個投資騙局。 如此神奇的班佛定律，它的原理是什麼呢？ 【運氣也是一種實力：賭
金分配問題】 貴族梅雷和賭友各自出32枚金幣，共64枚金幣作為賭注。擲骰子為賭博方式，如果結果出現「6」，梅雷贏1分；如果結果出現「4」，對方贏1分；誰先得到10分，誰就贏得全部賭注。賭博進行了一段時間後，梅雷已得了8分，對方也得了7分。但這時，梅雷接到緊急命令，要立即陪國王接見外賓，於是只好中斷賭博。那麼，問題就來了，這64枚金幣的賭注應該如何分配才合理呢？ 對此，機率論之父帕斯卡是這樣回答的…… 本書特色 本書以探討機率論及其衍生的問題討論為主軸，小至骰子遊戲，大至人工智慧，探討「機率」中的隨機性如何影響人類生活，並且析論其中的數學、物理學、邏輯學等等問題。書中收錄
的問題五花八門，即使非專擅數理的讀者，也能從中體會到思考的趣味。
加密貨幣之洗錢防制研究
為了解決一個月轉帳多少會被查 的問題，作者李建德 這樣論述：
近年來我國逐漸注重洗錢防制的重要性，分別著手對金融機構及指定之非金融事業或人員課予洗錢防制的義務。加密貨幣起初因被我國中央銀行認定為虛擬商品，故缺乏洗錢防制的相關規範。惟主管機關近來已認識到基於區塊鏈運作的加密貨幣因其匿名性及流通性有被洗錢犯罪所利用的疑慮，遂開始規劃如何對其進行監理，初步考慮採取「實名制」及「自律組織」的策略。本文旨在明確化前述策略的應用對象，並提出具體的洗錢防制政策。本文贊同主管機關所採行之監理策略，爰利用文獻分析法由淺入深，從三種虛擬貨幣匯兌架構出發，定位加密貨幣之性質，再以加密貨幣為論述核心，更深入探討加密貨幣之類型、架構種類、特性以及運作模式以辨識加密貨幣對我國法制
可能造成的衝擊以及制訂洗錢防制政策將面臨的難題。洗錢防制注重以風險為本的監理模式，此不僅是國際趨勢，更是為達有效的監理資源分配所必須。本文爰以風險為基礎分析加密貨幣，發現其會因所採行之架構係屬公鏈或私鏈而有截然不同的洗錢犯罪風險，是以有需要對兩者採行不同的洗錢防制政策。其中採行公鏈架構之全雙向流通性加密貨幣所呈現之洗錢風險最高，採行私鏈架構之加密貨幣相較之下則呈現較低之洗錢風險。對於公鏈及私鏈之洗錢防制政策適用對象本文參考《FATF虛擬貨幣風險基礎方法指引》、《美國銀行保密法》及美國金融犯罪稽查局之函釋區分使用者、交換者及發行者三大涉及加密貨幣運用的使用類別。歸納出匯兌業者下之交換者為加密貨幣
洗錢防制上最具風險的角色，對其進行態樣分析後再將其細分為場外交易平台、經紀業者及交易所三類。本文藉由特定上述對象以評估加密貨幣與我國之國家洗錢威脅風險間的關聯性，再詳細評估其產業風險及其他風險因素，綜合洗錢風險及產業發展二者對監理策略進行修正，將其進一步具體化，以形成最具效率之洗錢防制政策。
從骰子遊戲到AlphaGo：擲硬幣、AI圍棋、俄羅斯輪盤，生活中處處機率，處處有趣！ (電子書)
為了解決一個月轉帳多少會被查 的問題，作者 這樣論述：
確定的世界×隨機的可能×難以預知的未來 天氣預報說降雨機率是60％，撐傘卻碰上大太陽； 某股票三個月後翻倍的機率是67％，你猶豫著是否該買； 滿懷希望地買了好幾張樂透，朋友卻說中獎機率是一億分之一…… 生活中常見的「機率」，你真的了解它嗎？ 【似是而非的答案：機率悖論】 某人去醫院檢查他患上某種疾病的可能性。其結果居然為陽性，把他嚇了一大跳。但是，這種檢查有「1％的假陽性率和1％的假陰性率」。也就是說，在得病的人中做檢查，有1％的人是假陰性，99％的人是真陽性。而在未得病的人中做檢查，有1％的人是假陽性，99％的人是真陰性。於是，某人根據這種解釋，估計他自己得了這種疾病
的可能性（即機率）為99％。 可是，醫生卻告訴他，他在普通人群中被感染的機率只有0.09（9％）左右。這是怎麼回事呢？ 【別相信你的直覺：班佛定律】 美國華盛頓州曾偵破過一個金額高達1億美元的投資詐騙案。嫌犯以創辦高科技的連鎖健身俱樂部為名，籌集了大量資金，並挪用款項來滿足自身享樂。為了掩飾，他們將資金在海外公司和銀行間頻繁轉帳，並且人為做假帳，讓投資者產生生意興隆的錯覺。 所幸當時有一位會計師感覺不對勁，發現這些數據透過不了班佛定律的檢驗。經過了3年的司法調查，終於拆穿了這個投資騙局。 如此神奇的班佛定律，它的原理是什麼呢？ 【運氣也是一種實力：賭
金分配問題】 貴族梅雷和賭友各自出32枚金幣，共64枚金幣作為賭注。擲骰子為賭博方式，如果結果出現「6」，梅雷贏1分；如果結果出現「4」，對方贏1分；誰先得到10分，誰就贏得全部賭注。賭博進行了一段時間後，梅雷已得了8分，對方也得了7分。但這時，梅雷接到緊急命令，要立即陪國王接見外賓，於是只好中斷賭博。那麼，問題就來了，這64枚金幣的賭注應該如何分配才合理呢？ 對此，機率論之父帕斯卡是這樣回答的…… 本書特色 本書以探討機率論及其衍生的問題討論為主軸，小至骰子遊戲，大至人工智慧，探討「機率」中的隨機性如何影響人類生活，並且析論其中的數學、物理學、邏輯學等等問題。書中收錄
的問題五花八門，即使非專擅數理的讀者，也能從中體會到思考的趣味。
加重詐欺罪之探討
為了解決一個月轉帳多少會被查 的問題，作者謝佩縈 這樣論述：
刑法於103年6月18日增訂第339條之4加重詐欺罪，將假冒政府機關或公務員名義、三人以上共同、以廣播電視等傳播工具對公眾散布而犯之詐欺行為，列為詐欺罪的加重類型，刑度由普通詐欺罪原本的五年以下有期徒刑提升為一年以上七年以下，且處罰未遂犯。此外，105年11月30日刑法修正第5條境外犯罪之適用，亦將第339條之4加重詐欺罪列入。本文以加重詐欺罪為核心，針對相關爭點，透過實務判決之蒐集、專家學者之論述，分析法條之闡釋與實務之運用，並提出研究者看法。 本文首先介紹基本詐欺罪之發展沿革與要件結構，再行切入假冒政府機關或公務員名義、三人以上共同、以廣播電視等傳播工具對公眾散布而犯之詐欺行為，分
析實務之應用情形，比較學說之觀點異同，討論所衍生之爭點，如立法意旨之探究、規範文義之解釋、新興型態詐欺與境外詐欺犯罪對於實務與立法之影響、電信詐欺集團之組織架構、政府機關及公務員之適用範圍、冒用名義之行為型態、三人以上之適用範圍、共同正犯之認定、電子通訊及網際網路等傳播工具之適用範圍、行為數之認定、著手時點之認定、刑法第5條修法前後管轄權之關係等，並提出建議。